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    中钢天源召开第三届董事会第七次会议
      2009/09/15| 阅读次数:651

        日前,中钢集团安徽天源科技股份有限企业(以下简称“企业”)在企业三楼会议室召开第三届董事会第七次会议。会议由企业董事长洪石笙先生主持,企业8位董事参加了会议,监事及高级管理人员列席了会议。

        会上,董事长洪石笙先生和总经理张野先生分别作了《2008年度董事会工作报告》和《2008年度总经理工作报告》。报告从企业2008年度生产经营、资产、投资、董事会日常工作、投资者关系管理等方面对2008年企业的经营做了全方位的总结,详细阐述了企业2008年在生产、管理、技术创新、人力资源开发、精神文明和企业学问建设、募集资金项目建设等方面所做的工作和取得的成果,并指出了工作中存在的若干问题和不足。报告还明确了企业2009年工作思路,并做出了具体安排。董事们认真听取了报告,并帮助企业分析所面临的困难和应重点关注的问题,为企业后续发展提供了宝贵意见。

        随后,会议审议通过了《2008年年度报告及年度报告摘要》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》等相关报告。这些报告详细阐述了企业2008年度各方面情况,特别是对监管机构和公众比较关心的情况作了专门的叙述。

        会议还批准了《关于续聘企业2009年度审计机构的议案》、《2008年度利润分配预案》、《关于提名赵发忠先生为董事候选人的议案》、《关于聘任内部审计机构负责人的议案》、《关于修改<企业章程>的议案》、《关于召开2008年度股东大会的议案》、《关于向银行贷款的议案》、《关于修改<企业对外担保管理制度>的议案》等议案,行使了《企业法》和《企业章程》等相关法律法规及规范性文件赋予董事会的神圣权力。

        会上,企业独立董事席彦群先生代表企业三位独立董事就2008年度独立董事履职情况作了述职报告。报告从各方面翔实陈述了各位独立董事在2008年度所作的各项工作。三位独立董事还就对外担保、关联方占用资金及日常关联交易等事项和会议相关议案发表了独立意见,肯定了相关事项程序及内容的合法合规性。

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