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    中钢天源召开二〇〇九年度股东大会
      2010/05/10| 阅读次数:485

    2009430日,中钢集团安徽天源科技股份有限企业(以下简称“企业”或“中钢天源”)在企业三楼会议室召开二〇〇九年度股东大会。会议由董事长洪石笙先生主持,中国中钢股份有限企业、中钢集团马鞍山矿山研究院有限企业、中周实业(集团)有限企业、安徽省国有资产运营有限企业等6名股东及股东代表参加了本次会议,企业部分董事、监事和高级管理人员也列席了会议。北京君致律师事务所律师见证了本次股东大会。

    本次股东大会是年度股东大会,主要是对2009年度各方面情况的总结,并就若干需要股东大会审批的议案进行审议表决。

    会上,董事长洪石笙先生和监事郑梦华女士分别向与会股东代表汇报了董事会及监事会2009年度工作情况。报告从各方面阐述了董事会及监事会在2009年度的履职情况并总结了企业生产运营及资产状况。报告指出,中钢天源董事会及监事会在2009年度尽职尽责,各位成员充分履行了作为企业董事或监事的责任和义务,对企业的发展起到了其应有的作用。企业财务总监芮沅林先生汇报了企业2009年度财务情况。其报告总结了中钢天源及下属单位上年度财务及经营状况,并分析了对业绩产生影响的主要因素。与会股东及股东代表认真听取了相关报告并肯定了企业董事会和监事会的工作。

    与会股东及股东代表审议通过了《2009年度报告及年度报告摘要》;通过了2009年度利润分配预案;同意续聘中瑞岳华会计师事务所为企业2010年度审计机构及为全资子企业提供担保;选举吴立军先生担任企业董事;并听取了独立董事的述职报告。与会董事、监事及高级管理人员对参会股东及股东代表们提出一些问题做了详尽的解答,得到了与会股东及股东代表们的理解和支撑。

     

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